ماذا ستتعلم؟
مفهوم غسل الأموال
الاشتباه من خلال التعاملات النقدية وحسابات الأشخاص
الاشتباه من خلال التسهيلات الائتمانية والعمليات المالية الدولية
الاشتباه من خلال الخدمات الإلكترونية وسلوك العميل والموظف
الاشتباه من خلال الخدمات الإلكترونية وسلوك العميل والموظف
كيفية معالجة الحالات المشبوهة
الاختبار النهائي
عن هذه الدورة
مكافحة غسل الأموال
التعليقات (0)
0
0 مراجعات
